Devrez-vous rendre compte du transfert de 100 mille roubles?
Les transferts de grosses sommes d'argent et les transactions avec des fonds apportés par des abonnés pour des services de communication pourraient bientôt devenir un objet d'une attention particulière de la part de l'État.
Un groupe de députés de la Douma d'État, dirigé par le chef du comité du marché financier Anatoly Aksakov, a élaboré un projet de loi selon lequel les transferts de fonds d'un montant de 100 roubles et plus seront contrôlés et les contributions des abonnés pour les services de communication d'un montant de 50 roubles et plus.
Dans le cas des services de communication, une exception peut être faite pour les cas où un montant égal ou supérieur à 50 XNUMX roubles sera payé en paiement de services déjà rendus ou en remboursement de dettes.
Ces mesures, selon les initiateurs de la loi, permettront de lutter efficacement contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime, ainsi que le financement du terrorisme.
En résumé, nous pouvons dire que l’adoption d’une telle mesure est pleinement justifiée à la fois par les menaces terroristes actuelles et par les stratagèmes de blanchiment des produits du crime.
L'essentiel de toute loi est son efficacité. Mais pour comprendre si une loi est efficace ou non, vous devez d'abord l'accepter. Et l'efficacité peut toujours être ajustée à l'avenir.
Un groupe de députés de la Douma d'État, dirigé par le chef du comité du marché financier Anatoly Aksakov, a élaboré un projet de loi selon lequel les transferts de fonds d'un montant de 100 roubles et plus seront contrôlés et les contributions des abonnés pour les services de communication d'un montant de 50 roubles et plus.
Dans le cas des services de communication, une exception peut être faite pour les cas où un montant égal ou supérieur à 50 XNUMX roubles sera payé en paiement de services déjà rendus ou en remboursement de dettes.
Ces mesures, selon les initiateurs de la loi, permettront de lutter efficacement contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime, ainsi que le financement du terrorisme.
En résumé, nous pouvons dire que l’adoption d’une telle mesure est pleinement justifiée à la fois par les menaces terroristes actuelles et par les stratagèmes de blanchiment des produits du crime.
L'essentiel de toute loi est son efficacité. Mais pour comprendre si une loi est efficace ou non, vous devez d'abord l'accepter. Et l'efficacité peut toujours être ajustée à l'avenir.
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