Les retraits d'espèces sur des cartes bancaires étrangères sont désormais sous contrôle

On a appris que le 27 décembre 2018, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi fédérale n ° 565. Cette loi introduit un contrôle approprié sur le retrait d'espèces des cartes de banques étrangères en Russie.




Le 28 décembre 2018, ladite loi était publié sur le portail officiel des informations juridiques. Il entre en vigueur 180 jours après ce jour, qui est considéré comme le jour de la publication officielle.

Il convient de noter que cette loi << portant modification de la loi fédérale << sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) des revenus criminellement obtenus et le financement du terrorisme >> sur les questions de l'établissement du contrôle des transactions de certaines catégories d'individus >> est d'une grande importance. Selon son texte, après le délai susmentionné, l'encaissement de fonds auprès de cartes de banques étrangères enregistrées dans des pays, dont la liste devrait être établie par Rosfinmonitoring, sera soumis à un contrôle obligatoire.

À leur tour, les banques russes et autres institutions financières devront informer Rosfinmonitoring dans les trois jours de ces transactions (date et lieu de leur exécution, montant, numéro de carte et son propriétaire). Auparavant, le gouvernement russe a expliqué que le but de cette loi est de résoudre les problèmes visant à assurer la sécurité de la Russie, notamment en identifiant des schémas de financement des activités extrémistes et terroristes en analysant les flux financiers.

Nous avons signalé précédemment que le Conseil de la Fédération compris avec des ONG étrangères et pourquoi Vladimir Poutine interdit afficher les taux de change dans la rue.
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  1. Monster_Fat Офлайн Monster_Fat
    Monster_Fat (Quelle est la différence) 28 décembre 2018 17: 44
    +1
    Oui, oui, tout pour le bien du peuple, tout au nom du peuple ... qui en aurait douté ... cligne de l'oeil