Une affaire a été ouverte contre le plus grand concessionnaire automobile de Russie
Le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert une procédure pénale contre le fondateur du groupe d'entreprises Rolf, Sergueï Petrov. Ce message a été fait par la représentante officielle du CI de Russie Svetlana Petrenko.
Rolf est le plus grand concessionnaire automobile de Russie, vendant des voitures de grandes marques étrangères.
Sergueï Petrov est accusé de fraude monétaire à une échelle particulièrement importante. Dans ce cas, d'autres managers de cette structure commerciale apparaissent également.
Un groupe de suspects se livrait à des transferts à l'étranger d'importantes sommes d'argent en devises à l'aide de faux documents. La fraude a été effectuée sous le couvert d'une transaction fictive. Pour cela, la législation russe prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et une amende financière importante.
Les suspects, par l'intermédiaire d'une banque moscovite appartenant à Petrov, ont transféré quatre milliards de roubles du compte de la société Rolf sur le compte de la société chypriote Panabel Limited. Étant donné que les deux sociétés appartiennent à Sergei Petrov, cette opération peut être considérée comme un retrait banal du produit de la société à l'étranger.
Désormais, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie effectue des perquisitions dans les bureaux de "Rolf" à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'au domicile des accusés dans l'affaire. Des interrogatoires des employés de l'entreprise sont en cours. Sergueï Petrov lui-même est actuellement à l'étranger et ne prévoit apparemment pas de retourner en Russie dans un proche avenir.
Rolf est le plus grand concessionnaire automobile de Russie, vendant des voitures de grandes marques étrangères.
Sergueï Petrov est accusé de fraude monétaire à une échelle particulièrement importante. Dans ce cas, d'autres managers de cette structure commerciale apparaissent également.
Un groupe de suspects se livrait à des transferts à l'étranger d'importantes sommes d'argent en devises à l'aide de faux documents. La fraude a été effectuée sous le couvert d'une transaction fictive. Pour cela, la législation russe prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et une amende financière importante.
Les suspects, par l'intermédiaire d'une banque moscovite appartenant à Petrov, ont transféré quatre milliards de roubles du compte de la société Rolf sur le compte de la société chypriote Panabel Limited. Étant donné que les deux sociétés appartiennent à Sergei Petrov, cette opération peut être considérée comme un retrait banal du produit de la société à l'étranger.
Désormais, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie effectue des perquisitions dans les bureaux de "Rolf" à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'au domicile des accusés dans l'affaire. Des interrogatoires des employés de l'entreprise sont en cours. Sergueï Petrov lui-même est actuellement à l'étranger et ne prévoit apparemment pas de retourner en Russie dans un proche avenir.
information